Ogni volta che escono notizie su alcuni scambi di criptovaluta che congelano le risorse o interrompono i prelievi, il mercato delle criptovalute diventa estremamente spaventato. È successo la scorsa settimana con Coincheck, l'exchange giapponese che ha subito una rapina in criptovaluta da 530 milioni di dollari. Ora gli investitori sono di nuovo sulle spine dopo che l'exchange di criptovalute europeo Bitgrail ha sospeso tutti i prelievi di asset ad eccezione di Bitcoin.

BitGrail è di gran lunga il più grande scambio per il trading di RaiBlocks (XRB) per volume giornaliero. Fermare i prelievi per gli investitori XRP è ovviamente preoccupante. Secondo il fondatore di BigGrail, Francesco Firano, l'exchange sta imponendo una verifica KYC obbligatoria per tutti gli account con effetto immediato. Tutti gli account non conformi avranno la loro posizione XRP liquidata in Bitcoin (BTC) e rispedita al loro portafoglio Bitcoin di deposito originale. Per essere chiari, BitGrail consente ancora i prelievi di monete BTC e si apre per il trading XRP / BTC. Quindi i titolari di account che non desiderano conformarsi alla richiesta di verifica KYC possono comunque scambiare il loro XRP con BTC e spostare le monete nel loro portafoglio preferito.

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Ecco la dichiarazione ufficiale del fondatore di Bitgrail, Francesco Firano, su un post di Reddit:

Cari utenti, questo sarà un nuovo aggiornamento su quello che sta succedendo, poiché sembra che per qualcuno una dichiarazione ogni mezz'ora sia più importante della possibilità di concentrarsi sul lavoro. Nonostante possibili offese, critiche, minacce, vado avanti. Anche se queste sono alcune delle cose che possono rendere fastidiosi gli aggiornamenti.

Inizierò a ripetere ancora una volta questo concetto: BitGrail non può più funzionare senza KYC obbligatorio. Sembra che gli scambi in generale non possano farlo, anche se alcuni potrebbero ignorarlo. Ma BitGrail non può. È in un paese in cui non puoi ignorare la legge e anche se ce ne fosse l'opportunità, non lo faremmo. BitGrail vuole operare nel mercato delle criptovalute nel modo più trasparente possibile, parlando di leggi.

Non entrerò nei dettagli, ma ecco qualcosa su KYC:

In particolare, leggi il punto 2: "Gli MSB situati all'estero sono soggetti alle stesse sanzioni civili e penali per le violazioni della BSA e dei suoi regolamenti di attuazione degli MSB con una presenza fisica negli Stati Uniti."

Quindi, anche se BitGrail è uno scambio europeo, c'è la necessità di rispettare le leggi di tutto il mondo, anche americane (KYC incluso). Ciò significa verificare gli utenti e le loro origini, al fine di verificare se possono utilizzare BitGrail o meno.

Potresti trovare qualche soluzione alternativa, ma BitGrail vuole operare secondo la legge. Quindi KYC è fondamentale (anche se fan della privacy). Non è possibile fornire un ETA per ogni singola verifica, ce ne sono molte e il tempo è necessario. Conti con importi elevati possono richiedere tempi diversi e richieste di documenti differenti, il che porta a verifiche più lente.

Molti si sono lamentati degli improvvisi cambiamenti di ToS senza preavviso. Tieni presente che nulla è cambiato se non gli importi che per BitGrail possono essere ritirati senza causare problemi di AML.

In particolare, chi ha letto attentamente, ha notato: "Manutenzione del tuo account: le nostre regole" "... In caso di attività sospetta correlata al tuo account, potremmo, ma non siamo obbligati, richiederti ulteriori informazioni, inclusi i documenti di autenticazione, e congelare eventuali transazioni in attesa della nostra revisione… ”Tutte le transazioni effettuate da EXTRA-EU potrebbero essere, attualmente, potenzialmente sospette secondo quanto sopra citato.

Un altro punto importante, ricorda che ogni volta che vuoi sei libero di chiudere il tuo account: "Risoluzione e deposito a garanzia di account non verificati" "... Puoi risolvere questo accordo con BitGrail e chiudere il tuo account in qualsiasi momento ..." "... La sospensione di un Conto non influirà sul pagamento delle commissioni dovute per Transazioni passate. In caso di risoluzione, i Membri comunicheranno un indirizzo Bitcoin valido per consentire il trasferimento di qualsiasi valuta accreditata sul proprio conto. BitGrail convertirà tutte le Criptovalute in Bitcoin e trasferirà questo importo il prima possibile a seguito della richiesta del Membro nei tempi specificati da BitGrail. Alla chiusura dell'account, qualsiasi importo inferiore a 0,005 Bitcoin in valore non verrà restituito ... "È in fase di sviluppo una nuova pagina che dovrebbe consentire agli utenti di chiudere i propri account senza utilizzare i ticket.

Gli utenti non verificati e EXTRA-UE dovranno chiudere i propri account su BitGrail. Non preoccuparti, nel caso riceveranno un avviso, questa è solo un'anticipazione. Dal momento in cui la dichiarazione ufficiale sarà visibile sul sito, questi utenti avranno due (2) settimane per accettare i nuovi (imminenti) TOS in cui sarà chiaramente scritto che gli utenti EXTRA-UE non potranno più utilizzare gli account BitGrail . Come già detto, si tratta di un'azienda europea, che può garantire di operare secondo le leggi europee solo nei paesi europei.

Personalmente, inoltre, eviterei di rischiare guai legali per chi mi insulta e mi minaccia.

Essendo il CEO di BitGrail, qualunque cosa “colpisca” il sito, “colpisce” me. Questo è stressante e fastidioso. Puoi certamente capirlo, almeno parzialmente.

Questa è una piattaforma che ha iniziato a lavorare su una possibile moneta interessante a maggio 2017, con in mente la trasparenza. Ho lavorato su XRB e ho creato uno scambio in cui gli utenti lo hanno scambiato per mesi.

Poi è successo qualcosa. Il rubinetto è stato chiuso e la roadmap di quel progetto è cambiata, riducendo l'offerta totale, magari a favore di “early adopters” e big holder, che fino a quel momento non erano tanto. Non so se abbia provocato o meno una manipolazione volontaria, sfruttando anche il fatto che la moneta era principalmente solo su due scambi nel corso del 2017. Perché ne parlo? Perché alcuni mi hanno accusato di manipolare il mercato (ora e in passato). Per favore ricordate a tutti che io non lo sono e non ho mai fatto parte del team di RaiBlocks. Sono solo uno dei primi ad aver sviluppato questa moneta, quando era totalmente sconosciuta.

Tuttavia, le conseguenze su BitGrail sono state importanti: enormi volumi giornalieri, all'improvviso. Incredibile numero di connessioni, utenti. Il tutto senza essere pronti, con rischi per problemi legali o tecnici (motivo di aggiornamenti dei server e altre cose), con me come obiettivo.

Maniche rimboccate, lavoro giorno e notte, niente Natale o Capodanno, per ottimizzare la piattaforma mentre il sistema era sotto stress, a causa di richieste 20 volte superiori rispetto ad alcuni giorni precedenti.

Molte cose sono state fatte e molte altre sono in fase di sviluppo in questo momento.

Tra le cose importanti da curare, c'è anche l'aspetto della legge -> KYC e nuovi TOS in arrivo.

Ora, depositi e prelievi XRB non sono disponibili al momento (lo stesso per LSK e ​​CFT; i biglietti LTC dovrebbero essere risolti al più presto). Ma c'è la possibilità di usare BTC se qualcuno vuole semplicemente ritirarsi. Questo perché BTC ha lo scopo di rimanere completamente funzionale (forse con eccezioni rare e / o imprevedibili). Questo è il motivo per cui, come scritto nei TOS, in caso di chiusura di un account, il saldo verrà inviato all'utente come BTC.

In conclusione, vorrei ribadire che, se qualcuno si considera migliore nella gestione della situazione, può fare un'offerta per rilevare BitGrail, invece di insultare e criticare con account anonimi.

Grazie per l'attenzione. Francesco

Ed ecco una dichiarazione aggiornata di Francesco:

Ciao a tutti, è ora di un nuovo aggiornamento, per farvi sapere che ci sentiamo. (nonostante molestie, minacce da molti utenti)

Le prime notizie, i depositi e prelievi XRB saranno di nuovo abilitati presto. E ci sarà la possibilità per gli utenti non europei (extra-ue) di recedere, in alcune condizioni, utilizzando non solo BTC.

E ora è tempo di maggiore chiarezza.

Come scritto, c'è la necessità di continuare con la conformità; ciò richiede la chiusura degli account EXTRA-UE, fino a nuovi aggiornamenti. Alcuni paesi come gli Stati Uniti hanno un alto livello di priorità nella roadmap di BitGrail, ma al momento non è possibile consentire a quegli utenti di fare trading su BitGrail.

La precedente dichiarazione sugli utenti extra-UE era un'anticipazione di un prossimo avviso, non sta accadendo in questo momento, immediatamente. Quindi la fretta e il fud sembrano non essere realmente necessari, se non per danneggiare la comunità, nonostante alcuni dicano che BitGrail stesso lo farebbe.

La possibilità di depositare e prelevare sarà presto disponibile per gli utenti verificati. Inoltre, sarà data la possibilità di ritirare i propri fondi senza convertirli in BTC, sia per gli utenti EU che EXTRA-EU. In questo caso dovrebbero essere verificati (o verificati), ritirati e se necessario chiudere gli account. Per gli altri, con l'intenzione di ritirarsi senza essere verificati, come scritto nel ToS, dovranno chiudere i propri conti e ricevere l'equivalente dei fondi nei propri conti in BTC.

Nelle ultime 24 ore sono state presentate alcune centinaia di richieste di chiusura di account e migliaia di richieste di verifica. C'è una coda ma ci stiamo lavorando, per soddisfare le richieste degli utenti il ​​più rapidamente possibile.